多家私募机构要求退币,eDiamond 竟然还能估值 100 亿美元?|标准共识评级

区块链快讯 admin 2021-08-10 223 次浏览 0个评论

北京时间 2018 年 5 月 11 日,标准共识发布针对区块链项目「eDiamond 」的一般投资风险评级报告。以下为报告的主要内容。

北京时间 2018 年 5 月 11 日,标准共识发布针对区块链项目「eDiamond 」的一般投资风险评级报告。

报告将 eDiamond  险等级定义为「D」,投资风险极高,需要投资者警惕。

eDiamond 并未在交易所公开交易,本报告去掉了对二级市场交易表现的评估部分。eDiamond 获得「D」评级的主要原因是:多家私募机构正向项目方维权。项目存在夸大宣传。市值存在极大的虚高风险。项目透明度极低、无有效信息。

基于标准共识分析师团队调查和研究,eDiamond 目前的主要风险在于:

以知名投资人赵东为代表的多家私募机构正向 eDiamond CEO 慕岩维权,如果 eDiamond 坚持不退币,私募投资者进一步维权行为可能引发公开市场的价格振荡。目前市值存在极大的虚高风险。

目前以知名投资人赵东为代表的私募投资者,正进行维权行动,要求慕岩退币。慕岩公开表示不会退币,截止报告发布,没有任何退币行为。

如果慕岩坚持不退币,以私募投资者所持币量以及市场影响力,私募投资者的进一步维权行为可能引发 eDiamond 公开市场价格的大幅波动。

按照 eDiamond 的代币设计总量 100 亿枚(目前 eDiamond 购买价格锚定为 1 eDiamond =  1 美元)。其总估值为 100 亿美元。

根据 Coinmarketcap 2018 年 5 月 10 日数据,排名第五的 EOS 市值为 152.9 亿美元、排名第六的莱特币市值 89.7 亿美元。如果 eDiamond 成功登陆交易所后,将超越莱特币市值,成为全球第六大数字货币。

综上,eDiamond 目前市值存在极大的虚高风险。

eDiamond  未公布代币分配机制、锁仓规划;未设计任何共识机制。 白皮书中无技术方面信息披露。项目透明度极低。

eDiamond 没有在白皮书中公布代币分配机制、锁仓规划。未设计任何共识机制,投资者无法获知社区共识如何达成、社区治理是否去中心化。也未公布技术方面的任何信息。项目透明度极低。

项目对外披露的信息极其有限,没有足够证据支撑其 100 亿美元的估值。

eDiamond  项目存在夸大宣传。官方网站上公布的 eDiamond Technology Adivisor 魏小亮否认正式担任该职位,对网站上出现自己的介绍并不知情。

重要团队成员中仅公布了 CEO 慕岩的履历。团队的技术人员、运营人员、产品人员均未介绍,投资者无法判断项目的技术和运营能力。项目透明度低。

标准共识已经与魏小亮核实,魏先生并未正式担任 eDiamond Technology Adivisor 职位,也对网站上出现自己的介绍并不知情。

产品的主要应用场景是情侣和夫妻使用 eDiamond 的 DApp 作为双方关系的鉴证,能否实现依靠团队的运营推广能力。因为核心团队成员只有 CEO 介绍,无法判断其运营能力。存在高不确定风险。

eDiamond 项目设计是解决婚恋关系中「是否单身」信息不对称的问题,可以让用户的婚恋状况上链,且不可篡改。

如何说服用户使用 eDiamond 的 DApp 作为双方关系的鉴证就成了项目落地的关键问题。能否实现依靠团队的运营推广能力。目前核心团队成员只有 CEO 介绍,无法判断其运营能力。存在高不确定风险。

综合以上核心信息,和分析师团队的分析结论,标准共识给予  eDiamond「D」的信用评级。由于项目本身仍在进展中,运行数据和市场表现可能出现变化,因此标准共识未来可能会将其等级调整。

如果任何项目方对标准共识的评级结果有疑问,或对相关数据提出申诉(包括但不限于项目运营数字、重要团队成员变更原因、代码更新和最新交易表现等),标准共识分析师团队会根据材料的真实性重新评估。

如果标准共识分析师团队在调查过程中使用了错误材料而影响评级结果,或任何项目变动可能导致评级等级变动时,标准共识也会重新调查和评估风险等级。

任何项目方、利益相关方和投资者可直接通过微信公众号(「标准共识」ID:SNCrating)后台与我们联系,也可以发送邮件至:contact@sncrating.com。

Rationale 依据

团队模块

eDiamond 主要团队成员履历如下:

管理层

职位

背景介绍

  慕岩

CEO

毕业于清华大学,获得计算机科学和企业管理的双学位(本科)及计算机科学硕士学位。婚恋网站百合网联合创始人。

李明远

产品顾问

原百度副总裁。

魏小亮

技术顾问

Facebook 的全球工程副总裁。毕业于清华大学计算机科学专业,之后获得美国加州理工学院的计算机科学博士学位。

邹姬

法律顾问

世界最大金融行业律师事务所 Allen & Overy 国际律所全球合伙人,专注金融领域。

标准共识分析:

eDiamond  团队信息披露存在严重问题。

首先,重要团队成员中仅公布了 CEO 慕岩的履历。团队的技术人员、运营人员、产品人员均未介绍,投资者无法判断项目的技术和运营能力。项目透明度低。

其次,标准共识已经与魏小亮核实,魏先生并未正式担任 eDiamond Technology Adivisor 职位,也对网站上出现自己的介绍并不知情。

产品和技术模块

  • 产品分析

根据 eDiamond 官方白皮书的介绍,eDiamond 是用于婚恋社交平台的区块链加密货币,主要作用是「提高情侣之间忠诚度的虚拟礼物」。具体应用场景白皮书描述如下:

  • A 和 B 处于恋爱关系中;

  • A 购买  eDiamond 作为礼物送给 B;

  • 此时系统通知 B:如果您接受这些 eDiamond,则表示您同意与 A 的进入「一夫一妻」(monogamous)关系;

  • 如果 B 接受,eDiamonds 将存入 B 的数字账户中,系统将会把 A 和 B 的「一夫一妻」关系记录在数据库中;

  • 如果 B 拒绝,那么 A 购买的 eDiamonds 将退回 A 的数字账户中,系统不会记录 A 和 B 之间的「一夫一妻」关系;

  • 在确认并记录 A 和 B 之间的「一夫一妻」的关系后,A、B 既不能向第三方发送也不能接收第三方发来的 eDiamonds;

  • 如果 A 或 B 决定结束「一夫一妻」的关系,他们可以用 App 或文本向系统发起申请。

eDiamond 的设计根据白皮书是偏向女性用户的 (注:因为 eDiamond 没有中文白皮书,所以引用的是英文。)

“A typical usage is that a woman purchases eDiamonds as a gift for her partner. The woman’s partner dares not reject her gift  for fear of upsetting her. When he accepts, their monogamous relationship is recorded by the system.”

一个典型的用法是女性用户购买钻石作为礼物送给她的伴侣。这位男性伴侣由于怕惹恼女性,不敢拒绝她的礼物。而当他接受时,他们的「一夫一妻」关系就由系统记录了。

eDiamond 也可以用来防止不忠行为。如果一位男性试图隐瞒关系来与另外的女性交往,那么,不知情女性就可以通过「送礼」或「索要礼物」的方式来检测男性。如果对方已经在「一夫一妻」的关系中,系统都会向「送礼」和「索要礼物」的用户发出通知:「对方既不能接受你的礼物,也不能给你礼物。」,以此来判断对方是否真的「单身」,以免被骗。

eDiamond 认为这一创新有望解决全球妇女的精神焦虑,并通过 eDiamond 解决婚恋社交中的信任问题。

eDiamond 官方只公布了 App 的安卓版,产品界面如下。

目前的版本仅可以支持用户购买、赠送 eDiamonds、账户余额等功能,无其他功能,十分单一。

eDiamond 的 App 目前官网只有 Google Play 渠道下载,暂无 iOS 版本。但是 Google Play 的数据显示目前下载用户为 50+,用户数量极少。

目前国内的主要安卓市场:华为、小米、腾讯应用宝、91 助手等都没有上架 eDiamond 。

标准共识分析:

eDiamond 项目设计是解决婚恋关系中「是否单身」信息不对称的问题,可以让用户的婚恋状况上链,且不可篡改。类似于现实生活中的「结婚证书」登记到区块链上,这样用户可以通过 eDiamod 系统来检验对方是「单身」还是「已婚」。

项目实际落地存在如下问题:

  • 能否说服情侣和夫妻使用 eDiamond 的 DApp 作为双方关系的鉴证,依靠团队的运营推广能力。目前团队成员只有 CEO 一人介绍,无法判断其运营能力。并且,仅有在大量用户使用 eDiamond 时,其信息数据库才具备参考价值。

  • 男女双方的婚恋关系的发生与改变是一个频次极低的事件,直接导致 eDiamond 的用户频次非常低,同时 DApp 上并无其他用户可以消费的内容,用户使用时长也十分有限。

  • DApp 注册时并不需要用户绑定身份证,仅需要用户的 Facebook 账户及电话信息便可登录及赠送 eDiamond,并不能实现用户 ID 与现实身份的一一对应关系,无法真正在 DApp 上确保用户的「婚恋信息」真实。

综上,项目能否真正落地,目前无法判断,存在高不确定风险。

  • Token Ecosystem 分析

eDiamond 代币总数为 100 亿,在起始的三年里会每年增发 0.2%, 从第四年开始,每年增发量会不超过 1%。白皮书未说明具体的代币分批规划,也未公布任何锁仓限制。

其私募规划如下:

第一年,1000 万个代币将以折扣价售卖给私募,同时 1000 万代币售卖给第三方;代币的发行价预期将在 1 美元。

2017年11月,大约 1000 万代币用于私募,募集 500 万美元的资金,代币将在 eDiamond 区块链项目开启时打给相应的购买方。

募集的 500 万美元资金具体使用规划如下表所示:

分配方

总比例

流通比例

系统发展

5%

250,000 USD

运营和维护

15%

750,000 USD

在线明星费

70%

3,500,000 USD

日常管理

5%

250,000 USD

团队激励

5%

250,000 USD

合计

100%

5,000,000 USD

  • Token主要用途:

界定用户目前的婚恋状况,同时利用能否赠送 token 来判断他人是否单身。

  • 共识机制:

eDiamond 白皮书未披露。

标准共识分析:

eDiamond 代币未公布分配机制,未向投资人公布详细的分配计划、锁仓规划。未设计任何共识机制,因此投资者获知社区共识如何达成、社区治理是否去中心化。项目透明度极低。

按照  eDiamond 的代币设计总量 100 亿枚(目前 eDiamond 购买价格锚定为 1 eDiamond =  1 美元)。其总估值为 100 亿美元。

根据 Coinmarketcap 2018 年 5 月 10 日数据,排名第五的 EOS 市值为 152.9 亿美元、排名第六的莱特币市值 89.7 亿美元。如果 eDiamond 成功登录交易所后,将超越莱特币市值,成为全球第六大数字货币。

项目对外披露的信息极其有限,没有任何证据支撑其估值。

  • 技术分析

eDiamond 白皮书中无技术方面介绍,无法获知项目的技术难度和技术创新性。

  • 社区运营分析

  1. 用户社区

eDiamond 官方没有开通 Telegram、Discord 这样的讨论社区,主要渠道是 Facebook、Twitter、Instagram 类型的社交网络。

各个平台的有粉丝数量差距巨大,在 Facebook 上只有 16 位用户关注,Twitter 上有 2669 位关注者,而在 Instagram 确有 3.78 万关注者。

总体来说,eDiamond 用户活跃度很低。以关注人数最多的平台 Instagram 为例,官方每次发文的点赞数大致在 40 个左右,回复数大致在 4 条以内。

从内容角度讲,官方推文主要是「恋爱为主题的图片」+「宣传性的语言」模式,对项目开发进度、技术等要素均没有披露,对投资者来说,几乎没有信息含量。


在白皮书里公布了一些利用社交网络做推广的计划:

  • 第一个活动预计将会邀请 10 到 20 个美国网络红人在 Instagram、Youtube、Snapchat 上发布相关的内容来吸引关注度,同时他们也会购买 eDiamond 作为礼物送给他们的伴侣,以此来证明 eDiamond 是非常炫酷和时尚的礼物。

  • 第二个活动将会邀请一些与 eDiamond 创始人关系比较近的好莱坞明星,他们也会为伴侣购买 eDiamond 来帮忙推广项目。

  • 市场推广活动还包括:特朗普家族,包括特朗普的女儿伊万卡·特朗普、儿子艾瑞克·特朗普,都会被邀请购买 eDiamond 来作为爱的礼物送给伴侣。并且,总统特朗普也可能购买 eDiamond 送给他的总统夫人梅拉尼娅·特朗普。

至于如何实现这些「邀请使用」, CEO 慕岩在朋友圈声称其有三条渠道实现上述目标,目前并未有相关事实证据,存在夸大宣传可能。

以下引用慕岩的朋友圈:

对DFund赵东大哥的回应,有点话痨见谅:

你对eDiamond白皮书旧版营销方案里曾提到:将联系川普家人进行eDiamond的Twitter或者Instagram营销,由此去调动川普本人兴趣,最终争取让他本人购买eDiamond转送他的夫人,以此让系统记录下他和夫人的一对一关系,并获得eDiamond数字资产。

赵东大哥当初没有提出质疑,现在突然质疑并作为退出投资的主要理由。为什么突然质疑,赵东大哥也没提出相关原因,只是要求我提出反驳证据。虽然是“谁举报,谁举证”,但我也响应赵东大哥的要求。因为每一位eDiamond的私募投资者,都是我的恩人。没有赵东大哥多次和我交流,也不会让我对区块链技术和发展产生更深刻的认知,我感谢赵东大哥过去的提携和现在的提示,小弟的回应如下:

去年11月份,写eDiamond的营销方案时,由于我有三条线可以接触到川普家人和川普本人,加上川普本人一些性格特点,我有较大信心去实现这个“先家人,再本人”的自媒体营销方案:

1、我弟弟2005年入学纽约大学Stern商学院攻读金融MBA,和Ivanka Trump老公是同班同学,这个“人际连接”有12年多,细节就不赘述

2、我多年好友荆莉女士,美国品牌咨询和投资公司创始人(www.JingLiUS.com),前NBC和CBS新闻记者主编。她2011年开始认识交往Ivanka和小川普,共同出席纽约一些名流活动。Ivanka的时尚品牌想进入中国,Ivanka接受香港Tatler专访时,曾提到荆莉,做为她的品牌宣传策略之一

3、eDiamond主要投资者是7位币圈和互联网圈著名大佬,包括赵东大哥。其中一位大哥在投资时看到白皮书里的eDiamond营销方案,通过助理转告我:他和川普家族有20年的地产投资合作和友谊,如果我的关系搞不定,他可以出面试试

赵东大哥,小弟(虽然我年龄更老,但“币圈”我肯定算你的小弟)再次感谢。并为有一次电话里你又谈撤资,我情绪激动说出的气话道歉!

最后,希望媒体在报道有关撤资这类事情时,提高专业性:投资人投资后,一般只会认输,不会撤资。“撤资”(或者币圈的退币)是通俗说法,一般叫“回购”,有相关触发条件,并为了对创业者更公正,很多回购条款是对赌的,创业者做的好, 投资人在股权或者利益上,会退让一部分给创业者。单方面的回购条款也有,但一般都是针对创业者无法实现某个业务目标或者上市,针对目标,而不会针对过程。即使出现问题,也不会公开,以免自己投资损失更大。所以,赵东大哥还是技术男出身,太实诚了!   等eDiamond APP四月正式推出(我们不做ICO公募,直接对海外消费者提供eDiamond系统的产品“成品”,而不是向公众“ICO”后再进行开发),一起喝个酒哈!

2.开发者社群

目前官网并未公示 Github 地址,在 Github 搜索 eDiamond,也未发现任何该项目有关的代码库,开发者社群信息无法评判。

  • 治理结构

白皮书及官方信息披露渠道均未公布。

  • 产品规划履约情况

白皮书及官方信息披露渠道均未公布。

  • 项目信息披露义务

目前项目信息披露十分有限,缺失重要的技术信息、团队信息、产品规划、治理结构等信息,投资者无法判断项目价值。

  • 币值分析

目前以知名投资人赵东为代表的私募投资者,正在向 eDiamond 维权行动,要求慕岩退币。慕岩公开表示不会退币,截止报告发布,没有任何退币行为。

如果慕岩坚持不退币,以私募投资者所持币量以及市场影响力,私募投资者的进一步维权行为可能引发 eDiamond 公开市场价格的大幅波动。

按照  eDiamond 的代币设计总量 100 亿枚(目前 eDiamond 购买价格锚定为 1 eDiamond =  1 美元)。其总估值为 100 亿美元。

根据 Coinmarketcap 2018 年 5 月 10 日数据,排名第五的 EOS 市值为 152.9 亿美元、排名第六的莱特币市值 89.7 亿美元。如果 eDiamond 成功登录交易所后,将超越莱特币市值,成为全球第六大数字货币。

综上,eDiamond 目前市值存在极大的虚高风险。

 eDiamond 评级展望

如果 eDiamond 能够持续推进项目,披露更多重要的项目信息,我们可能上调其风险评级等级。

Rating Action 评级结果

「D」,该项目风险极高。主要依据是:

多家私募机构正向项目方维权。项目存在夸大宣传。市值存在极大的虚高风险。项目透明度极低、无有效信息。

本报告由「标准共识」与「金色财经」「区块链财经」「区势传媒」「节点财经」「链闻」「BBEX」联合发布。

本文地址:火币官网

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